Krypto-Börse Garantex: Keine Geldwäsche mehr für Ganoven
#Krypto #Rechtssachen #Cyberkriminalität #Finanzaufsicht #Garantex #Geldwäschebekämpfung #KryptoRegulierung #RansomwareFinanzierung https://sc.tarnkappe.info/c14326
#Deutschland ist auf Platz 3 der größten Volkswirtschaften - und leistet sich einen " #Finanzminister " #Lindner?
Steuererleichterungen für Besserverdiener, #Geldwäschebekämpfung gestoppt, festhalten am Fetisch #Schuldenbremse (neben #Tempolimit einziger Posten der #FDP Programmatik).
https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/fiu-geldwaesche-102.html
@hanf WAS HAT #GELDWÄSCHE MIT DER #PROHIBITION ZU TUN 
Wie die Geldwäsche-Bekämpfung versagt. 20. September 2020
#Recherchekollektiv deckt Schwächen bei #GeldwäscheBekämpfung auf.
Emilia Díaz-Struck, Agustin Armendariz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams, Miguel Fiandor Gutiérrez: From a jumble of #secret #reports, damning data on #bigbanks and #dirtymoney. In: #ICIJ.org (International Consortium of #Investigative #Journalists). #COP28 #Cannabis #fff
"Es drängt sich (..) der Eindruck auf, dass der Staat seine eigenen Behörden bei der #Geldwäschebekämpfung schont, während er Dritten immer neue und aufwändige Pflichten auferlegt."
Die aktuell verantwortlichen Politiker*innen stehen hier auch vor einem schwierigen Problem. Eine sehr harte Nuss. Einerseits wollen sie #Geldwäsche & #Steuerhinterziehung bestimmter Kreise fördern andererseits aber die gleichen Vergehen eindämmen wenn sie von den "Falschen" begangen werden.
Stärkung internationaler Zusammenarbeit:
Im Rahmen seiner Amtseinführung lud der neue Leiter der #FIU Deutschland die Leitungen der FIUs Österreich, Schweiz, Liechtenstein & Luxemburg zu einem Arbeitsaustausch über aktuelle Entwicklungen in der #Geldwäschebekämpfung ein.
Um den internationalen Fokus dabei zu schärfen, folgte ebenfalls die Präsidentin von #Moneyval, dem Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung, der Einladung.
Internationale #Finanzkriminalität schlagkräftig bekämpfen: Minister @c_lindner tauscht sich in Den Haag mit @Europol zu Intensivierung der #Geldwäschebekämpfung auf EU-Ebene aus. Darunter: Zusammenarbeit mit geplanter neuer Bundesoberbehörde gegen Finanzkriminalität #BBF.
Die französische #Datenschutzbehörde hat in einem Verfahren nach Artikel 60 drei Beschwerden über einen Anbieter von Verbraucherkrediten behandelt. Unter anderem hatte der für die Verarbeitung Verantwortliche nicht rechtzeitig auf Auskunftsersuchen geantwortet und eine #Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren für Zwecke der #Geldwäschebekämpfung festgelegt, während das französische Recht nur fünf Jahre vorschreibt. https://edpb.europa.eu/system/files/2022-12/fr_2022-05_decisionpublic_redacted.pdf
#FIU: Wie #Deutschland die #Geldwäschebekämpfung #verschleppt
Deutschland gilt als #Geldwäscheparadies. Eine #Zollbehörde soll das ändern.
Von Ingo Malcher
Als ich im #Wahlkampf #Söder #Laschet #Scholz darüber geschrieben hatte, sind den ganzen Tag, fast im 5 Minutentakt, #Zoll #Polizei #Zivile [und wer weiß] durchs Dorf gefahren, immer [ca. 50 mal] an meiner Wohnung vorbei. ... Was soll ich davon halten? Sollte ich eingeschüchtert werden?
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-11/fiu-zoll-geldwaesche-verdachtsfaelle-bearbeitungsrueckstand
Merz stoppen! 
